证券代码：002908       证券简称：德生科技           公告编号：2023-040

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              广东德生科技股份有限公司

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次

会议于 2023 年 5 月 8 日以电子邮件或电话方式发出通知，并于 2023 年 5 月 18

日以现场结合通讯的方式在广东省广州市天河区软件路 15 号三楼公司会议室召

开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事及部分高级管理人员列席

本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长虢晓彬先

生主持，审议并通过决议如下：

   一、审议通过《关于公司最近三年审计报告的议案》

   根据中国注册会计师审计准则的规定，致同会计师事务所（特殊普通合伙）

对公司 2020 年度、2021 年度、2022 年度财务报表进行了审计，并出具了标准无

保留意见的审计报告。董事会同意致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广

东德生科技股份有限公司 2020 年度、2021 年度、2022 年度审计报告》。

   表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

   表决结果：通过。

   独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

   具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《广东德生科技股份有限公司 2020 年度、2021

年度、2022 年度审计报告》。

   二、审议通过《关于公司最近三年非经常性损益明细表鉴证报告的议案》

  董事会同意公司编制的2020-2022年度非经常性损益明细表及致同会计师事

务所（特殊普通合伙）就此事项出具的《广东德生科技股份有限公司非经常性

损益明细表鉴证报告》。

  表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

  表决结果：通过。

  独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

  具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《广东德生科技股份有限公司非经常性损益明

细表鉴证报告》。

  三、审议通过《关于公司最近三年净资产收益率计算表审核报告的议案》

  董事会同意公司编制的 2020-2022 年度净资产收益率计算表及致同会计师

事务所（特殊普通合伙）就此事项出具的《关于广东德生科技股份有限公司净资

产收益率计算表审核报告》。

  表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

  表决结果：通过。

  独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

  具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于广东德生科技股份有限公司净资产收益

率计算表审核报告》。

  四、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

  董事会同意为充分发挥公司闲置自有资金的作用，提高资金使用效率，在不

影响正常经营及确保资金安全的情况下，公司及子公司使用总额不超过人民币

较低的理财产品，投资期限不超过十二个月，在上述额度及期限内，资金可循环

滚动使用。

  表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

  表决结果：通过。

  独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

  具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公

告》。

  特此公告。

                          广东德生科技股份有限公司董事会

                                 二〇二三年五月十八日

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